ED action on WazirX: क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, डायरेक्टर के बैंक अकाउंट्स फ्रीज, जानिए क्या है मामला


नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वजीरएक्स (WazirX) के एक डायरेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एजेंसी ने वजीरएक्स का मालिकाना हक रखने वाली और इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी Zanmai Labs Private Limited के एक डायरेक्टर के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इनमें 64.5 करोड़ रुपये जमा हैं। ईडी ने डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की है। ईडी का आरोप है कि वजीरएक्स की मदद से चलने वाली 16 फिनटेक कंपनियों ने वर्चुअल क्रिप्टो एसेट्स की खरीद और ट्रांसफर में गबन किया। साथ ही रिजर्व बैंक के नियमों की धज्जियां उड़ाई।

ईडी के अधिकारियों के मुताबिक पीएमएलए के तहत तीन अगस्त को एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें पाया गया कि वजीरएक्स के एक डायरेक्टर समीर म्हात्रे को वजीरएक्स के डेटाबेस का पूरा रिमोट एक्सेस था। लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो एसेट्स से संबंधित डिटेल्स नहीं दे रहे थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दो अगस्त को राज्य सभा में बताया था कि ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के तहत वजीरएक्स के खिलाफ दो मामलों की जांच कर रही है। उसने साथ ही कहा था कि Zanmai Labs चीन से जुड़े एक्सचेंज Binance के वॉल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। ईडी ने एक बयान में कहा कि Zanmai Labs Pvt Ltd ने Crowdfire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore के साथ कई तरह के एग्रीमेंट्स किए ताकि क्रिप्टो एक्सचेंज की ऑनरशिप को छिपाया जा सके।



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